Paris'te bankalara yolsuzluk operasyonu: Dünya devi HSBC dahil

Paris’te bankalara yolsuzluk operasyonu: Dünya devi HSBC dahil beş bankada arama yapılıyor İlk olarak Le Monde gazetesinin gündeme getirdiği yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı skandalı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında beş bankanın Paris’teki genel merkezlerine baskın düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan aramaların sürdüğü açıklandı.

Paris’te bankalara yolsuzluk operasyonu: Dünya devi HSBC dahil beş bankada arama yapılıyor

Paris’te bankalara yolsuzluk operasyonu: Dünya devi HSBC dahil beş bankada

EKONOMİ – Fransa’nın başkenti Paris’te beş bankanın genel merkezinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle arama başlatıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor. Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu beş bankanın Paris’in La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı. Aramanın, Aralık 2021’de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü açıklandı.

KARA PARA AKLAMA VE VERGİ KAÇIRMAKLA SUÇLANIYORLAR

Söz konusu soruşturma dosyasında, bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan “Cum-Ex” ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin belgeler yer alıyor.

İLK OLARAK LE MONDE GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Fransa’nın köklü gazetelerinden Le Monde’un 2018’de bankaların bu şekilde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı. Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken “Cum-Ex”in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar avro zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

SORUŞTURMANIN ALMANYA AYAĞINDA CEZA YAĞMIŞTI

Aralık ayında bir Alman mahkemesi vergi avukatı Hanno Berger’i, yaklaşık 10 milyar euro’ya mal olduğu tahmin edilen bir temettü yolsuzluğu gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana açığa çıkan en büyük yolsuzluk olarak kayıtlara geçen davada, İngiliz bankacılar da mahkum edilmişti. Aramaların, bu ay ABD’de Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın çöküşü ve Credit Suisse’in rakibi UBS tarafından satın alınmasının ardından gelmesi dikkat çekti.