Etiket: suç gelirlerinin aklanması

Okuma Süresi: 2 dakika Sicili kabarık: Zarrab’ın eniştesi 150 milyon nakiti neden yalıda saklıyordu? Adım adım planlanmış bir soygun, Behram Eromi’nin yalısında stokladığı serveti ortaya çıkardı. Paranın kaynağı hakkında bilgi paylaşılmadı ancak Eromi’nin bu konudaki sicili şüphe çekiyor. Sicili kabarık: Zarrab’ın eniştesi 150 milyon nakiti neden yalıda saklıyordu? GÜNDEM...

Okuma Süresi: 2 dakika İzmir’in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. Zanlıların 1 milyar dolardan fazla parayı sahte belgelerle ülkeye giriş yapmış gibi gösterdiği belirlendi. İzmir’de milyar dolarlık sahtecilik: 4’ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı GÜNDEM –...

Okuma Süresi: 2 dakika Eski MASAK Başkan Yardımcısı ‘fenomen dosyasını’ anlattı: 3 iddia var Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak “fenomen dosyasını” anlattı. Başak, “Her aklama faaliyetinin öncesinde mutlaka bir yasadışı faaliyet söz konusudur” dedi. Başak, “Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel...

Okuma Süresi: < 1 dakika Ökkeş Taş, Sunix Kıbrıs Direktörü kara para aklamaktan tutuklandı! Açılışı Tatar yaptı; “suç gelirlerinin aklanmasından” tutuklandı Polisin “suç gelirlerinin aklanması” soruşturması kapsamında ülkeye izahatsız, kaynaksız getirilen 30 milyon Euro ile ilgili tutuklanan zanlılardan Ökkeş Taş’ın, Sunix Kıbrıs Direktörü olduğu belirlendi.  Ökkeş Taş, Sunix Kıbrıs...